Um servidor público federal e empresários foram alvo da Polícia do Distrito Federal nesta quinta-feira (7), suspeitos de movimentar, irregularmente, cerca de R$ 15 milhões do Banco de Brasília (BRB)
A Polícia não divulgou os nomes dos investigados na operação, batizada de “Insider”.
O BRB identificou e denunciou as operações suspeitas às autoridades financeiras e à polícia. O servidor, que atua como gerente de uma das agências, estaria dando aval para operações suspeitas.
Foram cumpridos 17 mandados de busca e apreensão no Distrito Federal, no Rio de Janeiro e em São Paulo, com o apoio do Ministério Público distrital e da Polícia Civil fluminense.
A Justiça também determinou o bloqueio financeiro de R$ 15 milhões das contas bancárias dos investigados e da eventual transferência de oito veículos de luxo e de um imóvel no Distrito Federal.
Além dos crimes de corrupção e lavagem de dinheiro, há ainda possibilidade de ocultação patrimonial, feita por meio da aquisição de veículos de alto valor e circulação fracionada de recursos.
A investigação também apura possíveis irregularidades envolvendo operações estruturadas no âmbito da BRB DTVM (Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários).
Se condenados, os suspeitos podem responder pelos crimes de corrupção, organização criminosa e lavagem de dinheiro, com pena somada de até 30 anos de prisão.
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